Настройки шрифта
По умолчаниюArialTimes New Roman
Межбуквенное расстояние
По умолчаниюБольшоеОгромное
    Інтэрнэт-банкінг
    Час працы Кантакт-цэнтра банка
    • Пн
    • Аў
    • Ср
    • Чц
    • Пт
    • Сб
    • Нд
                                           8:00 - 20:00
    Дадатковыя нумары:

    Інфармацыя аб правядзенні агульнага сходу акцыянераў банка, а таксама аб рашэннях, прынятых агульным сходам акцыянераў банка

    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што гадавы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 22 сакавіка 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г. Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

    1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год і задачах на 2024 год

    Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзеную справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год.

    2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год

    Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзенае заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год.

    3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год

    Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзеную гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год, якая ўключае:

    • бухгалтарскі баланс;
    • справаздачу аб прыбытках і стратах;
    • справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
    • справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
    • нататкі да справаздачнасці.

    4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2024 годзе

    Рашэнне:

    1. Атрыманы ў 2023 годзе прыбытак у памеры 95 655 810,01 рубля размеркаваць наступным чынам:

      рублёў
    Адлічэнне часткі прыбытку ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (далей - Указ) ад 28.12.2005 № 637 з улікам норм, прадугледжаных Указам ад 25.01.2021 № 25-дсп у памеры 21 117 335,43 рубля 41 136 923,85
    Фонд дывідэндаў ААТ "Белаграпрамбанк" 2 534 937,85
    Фонд развіцця ААТ "Белаграпрамбанк" 15 000 000,00
    Рэзервовы фонд ААТ "Белаграпрамбанк" 19 131 162,00
    Рэзервовы фонд заработнай платы ААТ "Белаграпрамбанк" 370 500,00
    Фонд пазык ААТ "Белаграпрамбанк" 0,00
    Фонд "Жыллё" ААТ "Белаграпрамбанк" 0,00
    Спецыяльны фонд сацыяльных праектаў у вёсцы ААТ "Белаграпрамбанк" 1 000 000,00
    Фонд Бонусаў і ўзнагарод ААТ «Белаграпрамбанк» 0,00

    2. Частку прыбытку, якая засталася пасля размеркавання ў адпаведнасці з пунктам 1.1 гэтага рашэння, у памеры 16 482 286,31 рубля пакінуць у якасці неразмеркаванай, калі іншае не будзе ўстаноўлена адпаведнымі актамі заканадаўства.

    3. Выплаціць па выніках работы ААТ "Белаграпрамбанк" (далей - банк) за 2023 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку 0,00465 рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў - з 20 мая 2024 г., калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

    4. Накіраваць неразмеркаваны прыбытак мінулых гадоў у памеры 1 457 220,86 рубля, які ўтварыўся з сум пераацэнкі па выбыўшых асноўных сродках, у Фонд развіцця ААТ "Белаграпрамбанк".

    5. Пералічэнне часткі прыбытку за 2024 год, якая падлягае пералічэнню ў бюджэт у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637, і выплату дывідэндаў на акцыі банка правесці па выніках работы банка за 2024 год.

    6. Не ўстанаўліваць на 2024 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку банка для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў у фонды банка і разліку крыніц капітальных укладанняў.

    5. Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе

    Рашэнне: Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе.

    6. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

    Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 чальцоў.

    7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

    Рашэнне: Выбраць рэвізійную камісію ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 5 чальцоў.

    8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

    Рашэнне: Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 6 чалавек.

    9. Аб унясенні змяненняў у дагаворы аб узаемадзеянні ўстаноў адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых

    Рашэнне: Узгадніць:

    • унясенне змяненняў у дагавор аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых, узгоднены агульным сходам акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.04.2022 пратакол № 3, шляхам заключэння да Дагавора дадатковага пагаднення;
    • скасаванне дагавора аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт" з ААТ "Белаграпрамбанк" пры падрыхтоўцы спецыялістаў, узгодненага рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.04.2022, пратакол № 3, па пагадненню бакоў шляхам заключэння пагаднення да Дагавора;
    • заключэнне дагавора аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў паміж ААТ "Белаграпрамбанк" і ўстановай адукацыі "Мінскі дзяржаўны фінансава-эканамічны каледж".

     

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10


    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 7 снежня 2023 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

    1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

    Рашэнне:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

    2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

    Рашэнне:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

    2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

    Рашэнне:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

    2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

     

    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што 7 снежня 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк" ад 23 лістапада 2023 года, пратакол № 18, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

    1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

    Праект рашэння:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

    2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

    Праект рашэння:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

    2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

    Праект рашэння:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

    2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

     

    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 10 лістапада 2023 г., прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

    1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладання ў новай рэдакцыі

    Рашэнне:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

    2. Прызнаць страціўшую сілу прыкладную форму грамадзянска-прававога дагавора з асобай, выбранай у склад наглядальнага савета ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджаную рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 03.03.2016, пратакол № 1.

    3. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

     

    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што 10 лістапада 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» ад 30 кастрычніка 2023 года, пратакол № 17, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

    1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі

    Праект рашэння:

    1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

    2. Прызнаць страціўшай сілу прыкладную форму грамадзянска-прававога дагавора з асобай, выбранай у склад наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджаную рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 03.03.2016, пратакол № 1.

    3. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

     

    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 14 верасня 2023 г., прызнана адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў, па пытаннях парадку дня:

    1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк».

    Рашэнне: Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 05.07.2023, пратакол № 3.

    2. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк».

    Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 9 чалавек.

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

     

    Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

    што 14 верасня 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» ад 10 жніўня 2023 года, пратакол № 15, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у вочнай форме.

    Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

    Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

    1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

    Праект рашэння: Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем пазачарговага агульнага збору акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 05.07.2023, пратакол № 3.

    2. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

    Праект рашэння: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 9 чалавек.

    Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

    Мы выкарыстоўваем Cookie

    Для збору інфармацыі з мэтай паляпшэння працы сайта выкарыстоўваюцца файлы cookie. Вы можаце прыняць або адмовіцца ад выкарыстання кукі-файлаў або наладзіць іх. Націснуўшы «Прыняць усё», Вы даяце згоду на апрацоўку файлаў cookie у адпаведнасці з Палітыкай у адносінах да апрацоўкі файлаў cookie у ААТ «Белаграпрамбанк».

    Наладзіць