Інфармацыя аб правядзенні агульнага сходу акцыянераў банка, а таксама аб рашэннях, прынятых агульным сходам акцыянераў банка

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме, 20 чэрвеня 2025 года, прызнана адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,89% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу.

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб парадку давання ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу (далей - змяненні ў Палажэнне), зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20.04.2012, пратакол № 4.
2. Устанавіць, што парадак уступлення ў сілу змяненняў у Палажэнне вызначае праўленне ААТ «Белаграпрамбанк».

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асобах ААТ «Белаграпрамбанк» і перадачы паўнамоцтваў па яго суправаджэнні ад Дэпартамента бяспекі і абароны інфармацыі Дэпартаменту комплаенс-кантролю

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асобах ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 12.12.2007, пратакол № 16, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі (далей - змяненні) і перадаць паўнамоцтвы Дэпартаменту комплаенс-кантролю.
2. Устанавіць, што змены ўступаюць у сілу праз пяць працоўных дзён пасля прыняцця гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 20 ці 8 (017) 229 64 10

 

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што 27 чэрвеня 2025 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк" ад 20 чэрвеня 2025 года, пратакол № 15, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г. Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

Аб павелічэнні статутнага фонду ААТ "Белаграпрамбанк".
 

Праект рашэння:

Агульны сход акцыянераў ВЫРАШЫЎ:

1. Павялічыць статутны фонд ААТ «Белаграпрамбанк» на суму 260 000 000,00 беларускага рубля (дзвесце шэсцьдзесят мільёнаў рублёў 00 капеек) шляхам эмісіі простых (звычайных) акцый дадатковага выпуску ў колькасці 1 300 000 000 (адзін мільярд тры разы) штук, якія размяшчаюцца пры дапамозе перадачы ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь без правядзення падпіскі. 

2. Зацвердзіць новы памер статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк» у суме 2 138 352 140,40 беларускага рубля (два мільярды сто трыццаць восем мільёнаў трыста пяцьдзесят дзве тысячы сто сорак беларускіх рублёў 40 капеек).

3. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

4. Дадзенае рашэнне ўступае ў сілу з даты ўступлення ў сілу заканадаўчага акта Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае павелічэнне статутнага фонду ААТ "Белаграпрамбанк" шляхам эмісіі акцый дадатковага выпуску, якія размяшчаюцца праз перадачы ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь без правядзення падпіскі.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 20 ці 229 64 10

 

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што 20 чэрвеня 2025 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнагу савету ААТ «Белаграпрамбанк» ад 13 чэрвеня 2025 года, пратакол № 14, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.

Пытанні павесткі дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожнаму пытанню:

Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкоў арганізацыям банкаўскага холдынгу.

Праект рашэння:

Агульны сход акцыянераў ВЫРАШЫЎ:

1.    Зацвердзіць прыкладзеныя змяненні у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкоў арганізацыям банкаўскага холдынгу (далей – змяненні ў Палажэнне), зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 20.04.2012, пратакол № 4.

2.    Ўсталявать, што парадак ўступлення ў сілу змяненняў у Палажэнне  вызначае праўленне ААТ «Белаграпрамбанк».
Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асоб АТТ «Белаграпрамбанк» і перадачы пайнамоцтваў па яго суправаджэнні ад Дэпартамента бяспекі і абароны інфармацыі Дэпартаменту камплаенс-кантролю.

Праект рашэння:

Агульны сход акцыянераў ВЫРАШЫЎ:

1. Зацвердзіць прыкладзеныя змяненні у Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асоб АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 12.12.2007, пратакол № 16, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі (далей – змяненні)  і перадаць паўнамоцтвы па яго суправаджэнні ад Дэпартамента бяспекі і абароны інфармацыі Дэпартаменту камплаенс-кантролю.

2. Ўсталявать, што змяненні ўступаюць ў сілу праз пяць працоўных дзён пасля прыняцця гэтага рашэння.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 або 229 62 83

 

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што гадавы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 26 сакавіка 2025 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г. Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя гадавым агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1.    Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2024 год і задачах на 2025 год

Рашэнне: Зацвердзіць справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год.

2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2024 год

Рашэнне: Зацвердзіць заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2024 год.

3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2024 год

Рашэнне: Зацвердзіць гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год, якая ўключае:

• бухгалтарскі баланс;
• справаздачу аб прыбытках і стратах;
• справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
• справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
• нататкі да справаздачнасці.

4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ "Белаграпрамбанк" за 2024 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2025 годзе

Рашэнне:

1. Атрыманы ў 2024 годзе прыбытак у памеры ________ рубля размеркаваць наступным чынам:

2. Выплаціць па выніках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку 0,00721 рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў – з 20.05.2025, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

3. Не ўстанаўліваць на 2025 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў у фонды банка і разліку крыніц капітальных укладанняў.

5. Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе

Рашэнне: Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе.

6. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 чальцоў.

7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

Рашэнне: Выбраць рэвізійную камісію ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 5 чальцоў.

8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

Рашэнне: Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 6 чалавек.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 10 або 8 (017) 229 64 20

 

 

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што 26 сакавіка 2025 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнагу савету ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20 лютага 2025 года, пратакол № 4, праводзіцца гадавы агульны сход акцыянераў у вочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.

Пытанні павесткі дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожнаму пытанню:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год і задачах на 2025 год

Праект рашэння: Зацвердзіць справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год.

2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год

Праект рашэння: Зацвердзіць заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2024 год.

3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год

Праект рашэння: Зацвердзіць гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год, якая ўключае:

• бухгалтарскі баланс;
• справаздачу аб прыбытках і стратах;
• справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
• справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
• нататкі да справаздачнасці.

4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2025 годзе

Праект рашэння:

1.    Атрыманы ў 2024 годзе прыбытак у памеры _______ рубля размеркаваць наступным чынам:

	рублёў
Адлічэнне часткі прыбытку ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  ад 28.12.2005 № 637 з улікам норм, прадугледжаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25.01.2021 № 25-дсп у памеры _______ рубля
Адлічэнне часткі прыбытку, які падлежыць пералічэнню ў дзяржаўны мэтавы бюджэтны фонд націянальнага развіцця ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  ад 28.12.2005 № 637
Фонд дывідэндаў ААТ «Белаграпрамбанк»
Фонд развіцця ААТ «Белаграпрамбанк»
Рэзервовы фонд ААТ «Белаграпрамбанк»
Рэзервовы фонд заработнай платы ААТ «Белаграпрамбанк»
Фонд пазык ААТ «Белаграпрамбанк»
Фонд «Жыллё» ААТ «Белаграпрамбанк»
Спецыяльны фонд сацыяльных праектаў у вёсцы ААТ «Белаграпрамбанк»
Фонд Бонусаў і ўзнагарод ААТ «Белаграпрамбанк»

2. Выплаціць па выніках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку ____ рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў – з __.__.2025, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

3. Не ўстанаўліваць на 2025 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк»  для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў у фонды банка і разліку крыніц капітальных укладанняў.

5. Аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе
Праект рашэння: Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе.

6. Аб выбранні членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк»
Праект рашэння: Выбраць назіральны савет ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 членаў.
 
7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк»
Праект рашэння: Выбраць рэвізійную камісію ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 5 членаў.

8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк»
Праект рашэння: Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 6 чалавек.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20

 

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 10 кастырчніка 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях павесткі дня:

1. Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні у Палажэнне аб ўзнагародах і кампенсацыях, выплачваемых членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджаных рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол № 1.

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні у Палажэнне аб ўзнагародах і кампенсацыях, выплачваемых членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджаных рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол № 1 (далей – змяненні).
2. Ўсталявать, што змяненні ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння і распаўсюджваюць сваё дзеянне на праваадносіны, якія ўзнікаюць з 01.10.2024.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што 10 кастрычніка 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнагу савету ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20 верасня 2024 года, пратакол № 16, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.

Пытанні павесткі дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожнаму пытанню:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб ўзнагародах і кампенсацыях, выплачваемых членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджаных рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол № 1.

Праект рашэння:

1.    Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні у Палажэння аб ўзнагародах і кампенсацыях, выплачваемых членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджаных рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол № 1 (далей – змяненні).

2.    Ўсталявать, што змяненні ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння і распаўсюджваюць сваё дзеянне на праваадносіны, якія ўзнікаюць з 01.10.2024.

Тэлефоны для даведак: 8 (017) 229 64 10 або 229 64 20

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 20 верасня 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 98,02% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г. Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях павесткі дня:

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Спыніць датэрмінова паўнамоцтва членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 22.03.2024, пратакол №1.

2. Аб абранні членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Абраць назіральны савет ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 чалавек.

Тэлефоны для даведак: 8 (017) 229 64 10 або 229 64 20

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 20 верасня 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк" ад 16 жніўня 2024 года, пратакол № 16, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у вочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні павесткі дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожнаму пытанню:

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Спыніць датэрмінова паўнамоцтва членаў назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк", абраных у яго склад рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 22.03.2024, пратакол №1.

2. Аб абранні членаў назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Абраць назіральны савет ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 11 чалавек.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 14 чэрвеня 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях павесткі дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердзіць змяненні у Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердіць змяненні у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 30.11.2018, пратакол №11, выклаўшы яго ў новая рэдакцыі.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» от 07.10.2016, пратакол №6, і ўсталявать, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння, за выключэннем пункта 22, які ўступае ў сілу з даты рэгістрацыі адпаведных змяненняў у Статут АТТ «Белаграпрамбанк».

4. Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердзіць змены ў Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акціянераў от 14.02.2007, пратакол №6.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 14 чэрвеня 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнагу савету ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07 чэрвеня 2024 года, пратакол № 11, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.

Пытанні павесткі дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожнаму пытанню:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Зацвердзіць змяненні у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Зацвердіць змяненні у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ "Белаграпрамбанк", зацверджанныя рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ "Белаграпрамбанк" ад 30.11.2018, пратакол №11, выклаўшы яго ў новая рэдакцыі.

3. Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні Палажэння аб назіральным савеце АТТ "Белаграпрамбанк", зацверджанныя рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ "Белаграпрамбанк" от 07.10.2016, пратакол №6, і ўсталявать, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння, за выключэннем пункта 22, які ўступае ў сілу з даты рэгістрацыі адпаведных змяненняў у Статут АТТ "Белаграпрамбанк".

4. Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ "Белаграпрамбанк".

Праект рашэння: Зацвердзіць змены ў Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акціянераў от 14.02.2007, пратакол №6.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 54.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што гадавы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 22 сакавіка 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г. Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год і задачах на 2024 год

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзеную справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год.

2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзенае заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год.

3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзеную гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год, якая ўключае:

• бухгалтарскі баланс;
• справаздачу аб прыбытках і стратах;
• справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
• справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
• нататкі да справаздачнасці.

4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2024 годзе

Рашэнне:

1. Атрыманы ў 2023 годзе прыбытак размеркаваць наступным чынам:

2. Частку прыбытку, якая засталася пасля размеркавання ў адпаведнасці з пунктам 1.1 гэтага рашэння, пакінуць у якасці неразмеркаванай, калі іншае не будзе ўстаноўлена адпаведнымі актамі заканадаўства.

3. Выплаціць па выніках работы ААТ "Белаграпрамбанк" (далей - банк) за 2023 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку 0,00465 рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў - з 20 мая 2024 г., калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

4. Накіраваць неразмеркаваны прыбытак мінулых гадоў, які ўтварыўся з сум пераацэнкі па выбыўшых асноўных сродках, у Фонд развіцця ААТ "Белаграпрамбанк".

5. Пералічэнне часткі прыбытку за 2024 год, якая падлягае пералічэнню ў бюджэт у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637, і выплату дывідэндаў на акцыі банка правесці па выніках работы банка за 2024 год.

6. Не ўстанаўліваць на 2024 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку банка для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў у фонды банка і разліку крыніц капітальных укладанняў.

5. Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе

Рашэнне: Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе.

6. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 чальцоў.

7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

Рашэнне: Выбраць рэвізійную камісію ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 5 чальцоў.

8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

Рашэнне: Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 6 чалавек.

9. Аб унясенні змяненняў у дагаворы аб узаемадзеянні ўстаноў адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых

Рашэнне: Узгадніць:

• унясенне змяненняў у дагавор аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых, узгоднены агульным сходам акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.04.2022 пратакол № 3, шляхам заключэння да Дагавора дадатковага пагаднення;
• скасаванне дагавора аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт" з ААТ "Белаграпрамбанк" пры падрыхтоўцы спецыялістаў, узгодненага рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.04.2022, пратакол № 3, па пагадненню бакоў шляхам заключэння пагаднення да Дагавора;
• заключэнне дагавора аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў паміж ААТ "Белаграпрамбанк" і ўстановай адукацыі "Мінскі дзяржаўны фінансава-эканамічны каледж".

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 7 снежня 2023 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 7 снежня 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк" ад 23 лістапада 2023 года, пратакол № 18, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 10 лістапада 2023 г., прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладання ў новай рэдакцыі

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Прызнаць страціўшую сілу прыкладную форму грамадзянска-прававога дагавора з асобай, выбранай у склад наглядальнага савета ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджаную рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 03.03.2016, пратакол № 1.

3. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 10 лістапада 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» ад 30 кастрычніка 2023 года, пратакол № 17, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Прызнаць страціўшай сілу прыкладную форму грамадзянска-прававога дагавора з асобай, выбранай у склад наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджаную рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 03.03.2016, пратакол № 1.

3. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 14 верасня 2023 г., прызнана адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў, па пытаннях парадку дня:

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк».

Рашэнне: Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 05.07.2023, пратакол № 3.

2. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк».

Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 9 чалавек.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 14 верасня 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» ад 10 жніўня 2023 года, пратакол № 15, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у вочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Праект рашэння: Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем пазачарговага агульнага збору акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 05.07.2023, пратакол № 3.

2. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Праект рашэння: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 9 чалавек.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.