Сход акцыянераў
Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,
што 10 кастрычніка 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнага савету ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20 верасня 2024 года, пратакол № 16, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.
Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.
1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб ўзнагародах і кампенсацыях, выплачваемых членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджаных рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол № 1.
Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 01 кастрычніка 2024 года.
З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ «Белаграпрамбанк» з 02.10.2024 па 08.10.2024 штодзёння, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.
Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).
Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 08.10.2024 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3,дэпазітарый каштоўных папер АТТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу:229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.
Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ «Белаграпрамбанк» ва ўсталяваным парадку.
Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20
Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,
што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 20 верасня 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 98,02% ад агульнай колькасці галасоў.
Па пытанні павесткі дня: «Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:
- Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 22.03.2024, пратакол №1 - у адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па дадзеных пытаннях прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.
Па пытанні павесткі дня: «Аб абранні членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:
- Абраць назіральны савет ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 чалавек - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе.
Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.
Тэлефоны для даведак: 8 (017) 229 64 10 або 229 64 20
Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе, што
20 верасня 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк" ад 16 жніўня 2024 года, пратакол № 14, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у вочнай форме.
Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.
- Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк";
- Аб абранні членаў назіральнага савета ААТ "Белаграпрамбанк".
Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 21 жніўня 2024 года.
Асобы, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе, могуць азнаёміцца з пералікам інфармацыі (дакументаў) пры падрыхтоўцы да правядзення сходу па адрасе: г. Мінск, пр-т Жукава, 3, наступным чынам:
- пры рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, ім прадастаўляюцца для азнаямлення наступные дакументы:
- праекты рашэнняў сходу;
- звесткі аб кандыдатах, якія вылучаюцца у назіральны савет ААТ "Белаграпрамбанк”.
Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, будзе праводзіцца па месцы правядзення сходу 20 верасня 2024 года з 14.00 да 14.45 гадзін пры прад’яўленні дакументаў, якія пацвярджаюць іх асобу і паўнамоцтвы.
Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,
што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 14 чэрвеня 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.
Па пытанні павесткі дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:
Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».
Па пытанні павесткі дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:
Зацвердіць змяненні у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 30.11.2018, пратакол №11, выклаўшы яго ў новая рэдакцыі.
Па пытанні павесткі дня «Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам прынята рашэнне:
Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» от 07.10.2016, пратакол №6, і ўсталявать, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння, за выключэннем пункта 22, які ўступае ў сілу з даты рэгістрацыі адпаведных змяненняў у Статут АТТ «Белаграпрамбанк».
Па пытанні павесткі дня «Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк». пазачарговым агульным сходам прынята рашэнне:
Зацвердзіць змены ў Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акціянераў от 14.02.2007, пратакол №6.
У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па дадзеных пытаннях прынята 100.00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.
Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.
Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20.
Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,
што 14 чэрвеня 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнага савету ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07 чэрвеня 2024 года, пратакол № 11, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.
Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.
- Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".
- Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ "Белаграпрамбанк".
- Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ "Белаграпрамбанк".
- Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ "Белаграпрамбанк".
Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 07 чэрвеня 2024 года.
З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ "Белаграпрамбанк" з 10.06.2024 па 12.06.2024 штодзённа, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.
Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ "Белаграпрамбанк", яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).
Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 12.06.2024 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3,дэпазітарый каштоўных папер АТТ "Белаграпрамбанк" паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу:229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.
Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ "Белаграпрамбанк" ва ўсталяваным парадку.
Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 54.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе, што
гадавы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 22 сакавіка 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.
У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» па пытаннях парадку дня:
- Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год і задачах на 2024 год - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
- Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
- Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
- Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2024 годзе - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
- Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
- Аб выбранні членаў наглядальнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;
- Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;
- Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;
- Аб унясенні змяненняў у дагаворы аб узаемадзеянні ўстаноў адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.
Дзякуем Вам за ўдзел у працы гадавога агульнага сходу акцыянераў банка.
Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.
