Сход акцыянераў

Па пытанні парадку дня «Аб выкананні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. У адпаведнасці з абзацам трэцім часткі другой падпункта 3.1 пункта 3 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад акцый, якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці (долей у статутных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця» выканаць адпаведную пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
2. Інфармацыя не публікуецца, бо з'яўляецца канфідэнцыйнай.
3. Праўленню ААТ «Белаграпрамбанк» забяспечыць рэалізацыю гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: +375 17 229 64 20 ці +375 17 229 64 10

1. Аб выкананні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 13 кастрычніка 2025 года.

З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ «Белаграпрамбанк» з 15.10.2025 па 17.10.2025 штодзёння, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.
Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 17.10.2025 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3,дэпазітарый каштоўных папер АТТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу: 229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.

Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ «Белаграпрамбанк» ва ўсталяваным парадку.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 або 229 64 10

Па пытанні павесткі дня: Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб дывідэнднай палітыкі АТТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць змяненні у Палажэнне аб дывідэнднай палітыкі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае агульным сходам акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 04.12.2020, пратакол № 7, і ўсталяваць, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па дадзеных пытаннях прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефоны для даведак: +375 17 229 64 20 або +375 17 229 64 10

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб дывідэнднай палітыкі АТТ «Белаграпрамбанк» .

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 12 верасня 2025 года.

З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ «Белаграпрамбанк» з 15.09.2025 па 18.09.2025 штодзённа, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 19.09.2025 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3,дэпазітарый каштоўных папер АТТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу: 229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.

Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ «Белаграпрамбанк» ва ўсталяваным парадку.

Тэлефоны для даведак: +375 17 229 64 20 або +375 17 229 64 10

Па пытанні парадку дня «Аб павелічэнні статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Павялічыць статутны фонд ААТ «Белаграпрамбанк» на суму 260 000 000,00 беларускага рубля (дзвесце шэсцьдзесят мільёнаў рублёў 00 капеек) шляхам эмісіі простых (звычайных) акцый дадатковага выпуску ў колькасці 1 300 000 000 (адзін мільярд тры разы) штук, якія размяшчаюцца пры дапамозе перадачы ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь без правядзення падпіскі.

2. Зацвердзіць новы памер статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк» у суме 2 138 352 140,40 беларускага рубля (два мільярды сто трыццаць восем мільёнаў трыста пяцьдзесят дзве тысячы сто сорак беларускіх рублёў 40 капеек).

3. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

4. Дадзенае рашэнне ўступае ў сілу з даты ўступлення ў сілу заканадаўчага акта Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае павелічэнне статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк» шляхам эмісіі акцый дадатковага выпуску, якія размяшчаюцца пры дапамозе перадачы ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь без правядзення падпіскі.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 20 ці 8 (017) 229 64 10

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб парадку давання ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу (далей - змяненні ў Палажэнне), зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20.04.2012, пратакол № 4.

2. Устанавіць, што парадак уступлення ў сілу змяненняў у Палажэнне вызначае праўленне ААТ «Белаграпрамбанк».

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асобах ААТ «Белаграпрамбанк» і перадачы паўнамоцтваў па яго суправаджэнні ад Дэпартамента бяспекі і абароны інфармацыі Дэпартаменту комплаенс-кантролю» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асобах ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 12.12.2007, пратакол № 16, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі (далей - змяненні) і перадаць паўнамоцтвы Дэпартаменту комплаенс-кантролю.

2. Устанавіць, што змены ўступаюць у сілу праз пяць працоўных дзён пасля прыняцця гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 20 ці 8 (017) 229 64 10