Сход акцыянераў

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год і задачах на 2026 год;
2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2026 годзе;
5. Аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2025 годзе;
6. Аб выбранні членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк»;
7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк»;
8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк».

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 24 лютага 2026 года.

Асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца з пералікам інфармацыі (дакументаў) пры падрыхтоўцы да правядзення сходу па адрасе: г. Мінск, пр-т Жукава, 3, наступным чынам:

пры рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, ім прадастаўляюцца для азнаямлення наступные дакументы:

• інфармацыя аб дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
• інфармацыйны бюлетэнь аб паказчыках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
• гадавая індывідуальная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год у складзе: бухгалтарскі баланс; справаздача аб прыбытках і стратах; справаздача аб змене ўласнага капіталу; справаздача аб руху грашовых сродкаў;
• аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці за 2025 год;
• заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
• праекты рашэнняў сходу;
• кіраўнічая справаздачнасць па карпаратыўным кіраванні з заключэннем аб выніках унутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці праўлення і карпаратыўнага кіравання ААТ «Белаграпрамбанк»;
• звесткі аб кандыдатах, якія вылучаюцца у назіральны савет і рэвізійную камісію ААТ «Белаграпрамбанк».

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, будзе праводзіцца па месцы правядзення сходу 26 сакавіка 2026 года з 13.45 да 14.45 гадзін пры прад’яўленні дакументаў, якія пацвярджаюць іх асобу і паўнамоцтвы.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 або 229 64 10

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

Зацверзіць змены ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: +375 17 229 64 20 ці +375 17 229 64 10

Аб зацвярджэнні змяненняў у статут ААТ «Белаграпрамбанк».

Час пачатку правядзення сходу - 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 12 лютага 2026 года .

З матэрыяламі па пытаннях парадку дня асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» з 13.02.2026 па 18.02.2026 штодзень, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 да 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца ў ААТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дырэкцыі па месцы знаходжання акцыянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў - дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненыя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней за 18.02.2026 па адрасе: 220036, г. Мінск, пр-т Жукава,3, дэпазітарый каштоўных папер ААТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарочным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дырэкцый, па месцы на сабраных факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсе: 229 64 10 ці 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасыланнем) арыгінала бюлетэня.

Прыняўшымі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў лічацца асобы, запоўненыя бюлетэні якіх атрыманы ААТ «Белаграпрамбанк» ва ўстаноўленым парадку .

Тэлефоны для даведак: 8 (017) 229 64 20 ці 229 64 10.

Па пытанні парадку дня «Аб выкананні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. У адпаведнасці з абзацам трэцім часткі другой падпункта 3.1 пункта 3 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад акцый, якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці (долей у статутных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця» выканаць адпаведную пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
2. Інфармацыя не публікуецца, бо з'яўляецца канфідэнцыйнай.
3. Праўленню ААТ «Белаграпрамбанк» забяспечыць рэалізацыю гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: +375 17 229 64 20 ці +375 17 229 64 10

1. Аб выкананні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 13 кастрычніка 2025 года.

З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ «Белаграпрамбанк» з 15.10.2025 па 17.10.2025 штодзёння, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.
Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 17.10.2025 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3,дэпазітарый каштоўных папер АТТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу: 229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.

Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ «Белаграпрамбанк» ва ўсталяваным парадку.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 або 229 64 10

Па пытанні павесткі дня: Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб дывідэнднай палітыкі АТТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць змяненні у Палажэнне аб дывідэнднай палітыкі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае агульным сходам акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 04.12.2020, пратакол № 7, і ўсталяваць, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па дадзеных пытаннях прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефоны для даведак: +375 17 229 64 20 або +375 17 229 64 10