Сход акцыянераў

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб парадку давання ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу (далей - змяненні ў Палажэнне), зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20.04.2012, пратакол № 4.

2. Устанавіць, што парадак уступлення ў сілу змяненняў у Палажэнне вызначае праўленне ААТ «Белаграпрамбанк».

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асобах ААТ «Белаграпрамбанк» і перадачы паўнамоцтваў па яго суправаджэнні ад Дэпартамента бяспекі і абароны інфармацыі Дэпартаменту комплаенс-кантролю» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асобах ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 12.12.2007, пратакол № 16, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі (далей - змяненні) і перадаць паўнамоцтвы Дэпартаменту комплаенс-кантролю.

2. Устанавіць, што змены ўступаюць у сілу праз пяць працоўных дзён пасля прыняцця гэтага рашэння.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 20 ці 8 (017) 229 64 10

Аб павелічэнні статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк».

Час пачатку правядзення сходу - 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 20 чэрвеня 2025 года .

З матэрыяламі па пытаннях парадку дня асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» з 20.06.2025 па 25.06.2025 штодзень, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 да 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца ў ААТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дырэкцыі па месцы знаходжання акцыянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў - дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненыя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней за 25.06.2025 па адрасе: 220036, г. Мінск, пр-т Жукава,3, дэпазітарый каштоўных папер ААТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарочным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дырэкцый, па месцы на сабраных факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсе: 229 64 10 ці 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасыланнем) арыгінала бюлетэня.

Прыняўшымі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў лічацца асобы, запоўненыя бюлетэні якіх атрыманы ААТ «Белаграпрамбанк» ва ўстаноўленым парадку .

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 ці 229 64 10

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкоў арганізацыям банкаўскага холдынгу.
2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб парадку вядзення ўліку і прадастаўлення інфармацыі аб афіляваных асоб АТТ «Белаграпрамбанк» і перадачы пайнамоцтваў па яго суправаджэнні ад Дэпартамента бяспекі і абароны інфармацыі Дэпартаменту камплаенс-кантролю.

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 13 чэрвеня 2025 года.

З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ «Белаграпрамбанк» з 13.06.2025 па 18.06.2025 штодзёння, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ «Белаграпрамбанк», яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 18.06.2025 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3, дэпазітарый каштоўных папер АТТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу: 229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.

Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ «Белаграпрамбанк» ва ўсталяваным парадку.

Тэлефоны для даведак: 8 (017) 229 64 20 або 229 62 83

Па пытанні павесткі дня: «Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год і задачах на 2025 год» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Зацвердзіць справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год  - у адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

По пытанні павесткі дня: «Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Зацвердзіць заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год - у адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні павесткі дня: «Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год»  гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Зацвердзіць гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год, якая ўключае:
  • бухгалтарскі баланс;
  • справаздачу аб прыбытках і стратах;
  • справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
  • справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
  • нататкі да справаздачнасці.

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні паветскі дня: «Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2025 годзе» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

1.    Атрыманы ў 2024 годзе прыбытак у памеры _______ рубля размеркаваць наступным чынам:

2. Выплаціць па выніках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку ____ рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў – з 20.05.2025, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

3. Не ўстанаўліваць на 2025 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк»  для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў у фонды банка і разліку крыніц капітальных укладанняў.

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні павесткі дня: «Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе - у адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

 Па пытанні павесткі дня: «Аб выбранні членаў наглядальнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Выбраць назіральны савет ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 членаў - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;

Па пытанні павесткі дня: «Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Выбраць рэвізійную камісію ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 5 членаў - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;

Па пытанні павесткі дня: «Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэннее:

• Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 6 чалавек - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы гадавога агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 10 або 8 (017) 229 64 20

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год і задачах на 2025 год;
2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год;
3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год;
4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2025 годзе;
5. Аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2024 годзе;
6. Аб выбранні членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк»;
7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк»;
8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк».

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 24 лютага 2025 года.

Асобы, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе, могуць азнаёміцца з пералікам інфармацыі (дакументаў) пры падрыхтоўцы да правядзення сходу па адрасе: г. Мінск, пр-т Жукава, 3, наступным чынам:

• пры рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, ім прадастаўляюцца для азнаямлення наступные дакументы:
  • інфармацыя аб дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год;
  • інфармацыйны бюлетэнь аб паказчыках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год;
  • гадавая індывідуальная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год у складзе: бухгалтарскі баланс; справаздача аб прыбытках і стратах; справаздача аб змене ўласнага капіталу; справаздача аб руху грашовых сродкаў;
  • аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці за 2024 год;
  • заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2024 год;
  • праекты рашэнняў сходу;
  • заключэнне аб выніках унутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці праўлення і карпаратыўнага кіравання ААТ «Белаграпрамбанк»;
  • звесткі аб кандыдатах, якія вылучаюцца у назіральны савет і рэвізійную камісію ААТ «Белаграпрамбанк».

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў, будзе праводзіцца па месцы правядзення сходу 26 сакавіка 2025 года з 13.45 да 14.45 гадзін пры прад’яўленні дакументаў, якія пацвярджаюць іх асобу і паўнамоцтвы.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20