Информация о проведении общего собрания акционеров банка, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров банка

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 27 июня 2025 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 20 июня 2025 года, протокол № 15, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

Об увеличении уставного фонда ОАО «Белагропромбанк».

Проект решения:

Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Увеличить уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» на сумму 260 000 000,00 белорусского рубля (двести шестьдесят миллионов белорусских рублей 00 копеек) путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска в количестве 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) штук, размещаемых посредством передачи в собственность Республики Беларусь без проведения подписки.
2. Утвердить новый размер уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» в сумме 2 138 352 140,40 белорусского рубля (два миллиарда сто тридцать восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи сто сорок белорусских рублей 40 копеек).
3. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу законодательного акта Республики Беларусь, предусматривающего увеличение уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством передачи в собственность Республики Беларусь без проведения подписки.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 20 или 229 64 10

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 20 июня 2025 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 13 июня 2025 года, протокол № 14, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга.

Проект решения:

Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга (далее – изменения в Положение), утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 20.04.2012, протокол № 4.
2. Установить, что порядок вступления в силу изменений в Положение определяет правление ОАО «Белагропромбанк».

Об утверждении изменений в Положение о порядке ведения учета и предоставления информации об аффилированных лицах ОАО «Белагропромбанк» и передачи полномочий по его сопровождению от Департамента безопасности и защиты информации Департаменту комплаенс-контроля.

Проект решения:

Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке ведения учета и предоставления информации об аффилированных лицах ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 12.12.2007, протокол № 16, изложив его в новой редакции (далее – изменения) и передать полномочия по его сопровождению от Департамента безопасности и защиты информации Департаменту комплаенс-контроля.
2. Установить, что изменения вступают в силу через пять рабочих дней после принятия настоящего решения.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 62 83

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что годовое общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 26 марта 2025 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и задачах на 2025 год  

Решение: Утвердить отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год

Решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год

Решение: Утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год, включающую:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет об изменении собственного капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• примечания к отчетности.

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и нормативах распределения прибыли в 2025 году

Решение:

1. Полученную в 2024 году прибыль в размере _________ рубля распределить следующим образом:

2. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета 0,00721 рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с 20.05.2025, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Не устанавливать на 2025 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли ОАО «Белагропромбанк» для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.

5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году

Решение: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 членов.

8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10 или 8 (017) 229 64 20

 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, 

что 26 марта 2025 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 20 февраля 2025 года, протокол № 4, проводится годовое общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и задачах на 2025 год

Проект решения: Утвердить отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год

Проект решения: Утвердить заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год

Проект решения: Утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год, включающую:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет об изменении собственного капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• примечания к отчетности.

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и нормативах распределения прибыли в 2025 году

Проект решения:

1. Полученную в 2024 году прибыль в размере _________ рубля распределить следующим образом:

	рублей
Отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 с учетом норм, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2021 № 25-дсп в размере _______ рубля
Отчисление части прибыли, подлежащей перечислению в государственный целевой бюджетный фонд национального развития, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637
Фонд дивидендов ОАО «Белагропромбанк»
Фонд развития ОАО «Белагропромбанк»
Резервный фонд ОАО «Белагропромбанк»
Резервный фонд заработной платы ОАО «Белагропромбанк»
Фонд займов ОАО «Белагропромбанк»
Фонд «Жилье» ОАО «Белагропромбанк»
Специальный фонд социальных проектов на селе ОАО «Белагропромбанк»
Фонд бонусов и вознаграждений ОАО «Белагропромбанк»

2. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета ______ рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с __.__.2025, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Не устанавливать на 2025 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли ОАО «Белагропромбанк» для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.

5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году

Проект решения: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 человек.

8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 8(017) 229 64 20

 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 10 октября 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1

Решение:

1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1 (далее – изменения).
2. Установить, что изменения вступают в силу с даты принятия настоящего решения и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 10 октября 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 20 сентября 2024 года, протокол № 16, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1.

Проект решения:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1 (далее – изменения).

2. Установить, что изменения вступают в силу с даты принятия настоящего решения и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 20 сентября 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,02% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 22.03.2024, протокол №1.

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 человек.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 20 сентября 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 16 августа 2024 года, протокол № 14, проводится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 22.03.2024, протокол №1.

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 человек.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 14 июня 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк»

Решение: Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11, изложив его в новой редакции.

3. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Утвердить прилагаемые изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения, за исключением пункта 22, который вступает в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».

4. Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 14 июня 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 07 июня 2024 года, протокол № 11, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк»

Проект решения: Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11, изложив его в новой редакции.

3. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Утвердить прилагаемые изменения Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения, за исключением пункта 22, который вступает в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».

4. Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что годовое общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 22 марта 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год
Решение: Утвердить прилагаемый отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год

Решение: Утвердить прилагаемое заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год

Решение: Утвердить прилагаемую годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год, включающую:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет об изменении собственного капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• примечания к отчетности.

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году

Решение:

1. Полученную в 2023 году прибыль распределить следующим образом:

2. Часть прибыли, оставшуюся после распределения в соответствии с пунктом 1.1 настоящего решения, оставить в качестве нераспределенной, если иное не будет установлено соответствующими актами законодательства.

3. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) за 2023 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета 0,00465 рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с 20 мая 2024 г., если иное не предусмотрено законодательством.

4. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет, образовавшейся из сумм переоценки по выбывшим основным средствам, в Фонд развития ОАО «Белагропромбанк».

5. Перечисление части прибыли за 2024 год, подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, и выплату дивидендов на акции банка произвести по результатам работы банка за 2024 год.

6. Не устанавливать на 2024 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли банка для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.

5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году

Решение: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 членов.

8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Решение: Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.

9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих

Решение: Согласовать:

• внесение изменений в договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих, согласованный общим собранием акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022 протокол № 3, путем заключения к Договору дополнительного соглашения;
• расторжение договора о взаимодействии учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» с ОАО «Белагропромбанк» при подготовке специалистов, согласованного решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022, протокол № 3, по соглашению сторон путем заключения соглашения к Договору;
• заключение договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов между ОАО «Белагропромбанк» и учреждением образования «Минский государственный финансово-экономический колледж».

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 22 марта 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 16 февраля 2024 года, протокол № 3, проводится годовое общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год.

Проект решения: Утвердить прилагаемый отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год

Проект решения: Утвердить прилагаемое заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год

Проект решения: Утвердить прилагаемую годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год, включающую:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет об изменении собственного капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• примечания к отчетности.

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году

Проект решения:

1. Полученную в 2023 году прибыль  распределить следующим образом:

Отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 с учетом норм, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2021 № 25-дсп

Отчисление части прибыли, подлежащей перечислению в государственный целевой бюджетный фонд национального развития, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637

Фонд дивидендов ОАО «Белагропромбанк»

Фонд развития ОАО «Белагропромбанк»

Резервный фонд ОАО «Белагропромбанк»

Резервный фонд заработной платы ОАО «Белагропромбанк»

Фонд займов ОАО «Белагропромбанк»

Фонд «Жилье» ОАО «Белагропромбанк»

Специальный фонд социальных проектов на селе ОАО «Белагропромбанк»

Фонд бонусов и вознаграждений ОАО «Белагропромбанк»

2. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) за 2023 год дивиденды по привилегированным акциям по простым (обыкновенным) акциям . Начало срока выплаты дивидендов – с 2024, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет, образовавшуюся из сумм переоценки по выбывшим основным средствам, в Фонд развития ОАО «Белагропромбанк».

4. Перечисление части прибыли за 2024 год, подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, и выплату дивидендов на акции банка произвести по результатам работы банка за 2024 год.

5. Не устанавливать на 2024 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли банка для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.

5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.

Проект решения: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

Проект решения: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Проект решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 членов.

8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.

9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих

Проект решения: Согласовать:

• внесение изменений в договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих, согласованный общим собранием акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022 протокол № 3, путем заключения к дополнительного соглашения;
• расторжение договора о взаимодействии учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» с ОАО «Белагропромбанк» при подготовке специалистов, согласованного решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022, протокол № 3, по соглашению сторон путем заключения соглашения к Договору;
• заключение договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов между ОАО «Белагропромбанк» и учреждением образования «Минский государственный финансово-экономический колледж».

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 7 декабря 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк»

Решение:

1. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1

Решение:

1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 7 декабря 2023 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 23 ноября 2023 года, протокол № 18, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

Проект решения:

1. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.

Проект решения:

1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 10 ноября 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции

Решение:

1. Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

2. Признать утратившей силу примерную форму гражданско-правового договора с лицом, избранным в состав наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», утвержденную решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 03.03.2016, протокол № 1.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 10 ноября 2023 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 30 октября 2023 года, протокол № 17, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции

Проект решения:

1. Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

2. Признать утратившей силу примерную форму гражданско-правового договора с лицом, избранным в состав наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», утвержденную решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 03.03.2016, протокол № 1.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 14 сентября 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Решения, принятые общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

Решение: Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 05.07.2023, протокол № 3.

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

Решение: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 9 человек.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 14 сентября 2023 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 10 августа 2023 года, протокол № 15, проводится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:

1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 05.07.2023, протокол № 3.

2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»

Проект решения: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 9 человек.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.