Настройки шрифта
По умолчаниюArialTimes New Roman
Межбуквенное расстояние
По умолчаниюБольшоеОгромное
    Интернет-банкинг
    Время работы Контакт-центра банка
    • Пн
    • Вт
    • Ср
    • Чт
    • Пт
    • Сб
    • Вс
                                            8:00 - 20:00
    Дополнительные номера:

    Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

    14 июня 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 07 июня 2024 года, протокол № 11, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

    Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.

    Повестка дня
    1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
    2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк».
    3. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».
    4. Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

    Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

    Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 07 июня 2024 года.

    С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 10.06.2024 по 12.06.2024 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

    Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

    Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 12.06.2024 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

    Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

    Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 54.

    Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

    годовое общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 22 марта 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

     

    В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» по вопросам повестки дня:

    1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
    2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
    3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
    4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
    5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
    6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе;
    7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе;
    8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе;
    9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании.

    Благодарим Вас за участие в работе годового общего собрания акционеров банка.

    Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

    Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что   

    22 марта 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 16 февраля 2024 года, протокол № 3, проводится годовое общее собрание акционеров в очной форме.

    Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.

    Повестка дня


    1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год.

    2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

    3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

    4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году.

    5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.

    6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

    7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

    8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

    9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих.

    Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

    Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 16 февраля 2024 года.

    Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

    • при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
    • информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год;
    • информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год;
    • годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
    • аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
    • заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год;
    • проекты решений собрания;
    • отчет о результатах самооценки эффективности деятельности наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», его членов, внутренней оценки эффективности деятельности правления ОАО «Белагропромбанк»;
    • сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

    Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 22 марта 2024 г. с 13.45 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

    Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 54.

    Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

    в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 23 ноября 2023 года, протокол №18, на основании предложения правления ОАО «Белагропромбанк», 7 декабря 2023 года проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

    Место нахождения общества, место и время проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3, 15.00.

    Повестка дня

    1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

    2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

    3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.

    Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 27 ноября 2023 года.

    C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут знакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» (г.Минск, проспект Жукова, 3) с 28.11.2023 по 05.12.2023 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

    Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

    Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 05.12.2023 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

    Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

    Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

    Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

    внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 7 декабря 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.

    По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

    1. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

    2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

    По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

    1. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

    2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

    По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

    1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.

    2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.

    В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по вышеуказанным вопросам принято 100.00% голосов от принявших участие в опросе.

    Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

    Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

     

    Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

    внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 10 ноября 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.

    В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» по вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции» решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании.

    Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

    Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

     


    Мы используем Cookie

    Для сбора информации с целью улучшения работы сайта используются файлы cookie. Вы можете принять или отказаться от использования файлов cookie либо настроить их. Нажав «Принять все», Вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Регламентом в отношении файлов cookie в ОАО «Белагропромбанк».

    Настроить