Собрание акционеров

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 10 октября 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 20 сентября 2024 года, протокол № 16, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

1. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 октября 2024 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 02.10.2024 по 08.10.2024 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 08.10.2024 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 20 сентября 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,02% от общего количества голосов.

По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 22.03.2024, протокол № 1 - в соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 человек - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что 20 сентября 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 16 августа 2024 года, протокол № 14, проводится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;
Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 21 августа 2024 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
- проекты решений собрания;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 20 сентября 2024 года с 14.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,

что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 14 июня 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11, изложив его в новой редакции.

По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить прилагаемые изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения, за исключением пункта 22, который вступает в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».

По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение принято 100.00% голосов.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

14 июня 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 07 июня 2024 года, протокол № 11, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк».
Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».
Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 07 июня 2024 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 10.06.2024 по 12.06.2024 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 12.06.2024 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 54.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что

годовое общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 22 марта 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» по вопросам повестки дня:

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании;
Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе;
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе;
Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе;
О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих - решение принято 100,00% голосов от принявших участие в голосовании.

Благодарим Вас за участие в работе годового общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.