Собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 10 октября 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88 % от общего количества голосов.
По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1 внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
- Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1 (далее – изменения).
- Установить, что изменения вступают в силу с даты принятия настоящего решения и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.
В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.
Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 10 октября 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 20 сентября 2024 года, протокол № 16, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.
1. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1.
Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 октября 2024 года.
С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 02.10.2024 по 08.10.2024 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.
Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).
Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 08.10.2024 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.
Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 20 сентября 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,02% от общего количества голосов.
По вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
- Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 22.03.2024, протокол № 1 - в соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.
По вопросу повестки дня: «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
- Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 человек - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.
Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.
Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10 или 229 64 20
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 20 сентября 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 16 августа 2024 года, протокол № 14, проводится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.
- О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;
- Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 21 августа 2024 года.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:
- при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
- проекты решений собрания;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 20 сентября 2024 года с 14.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.
Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 14 июня 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.
По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11, изложив его в новой редакции.
По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
Утвердить прилагаемые изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения, за исключением пункта 22, который вступает в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».
По вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:
Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6.
В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение принято 100.00% голосов.
Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что
14 июня 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 07 июня 2024 года, протокол № 11, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.
- Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
- Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк».
- Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».
- Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 07 июня 2024 года.
С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 10.06.2024 по 12.06.2024 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.
Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).
Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 12.06.2024 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.
Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 54.
