Собрание акционеров

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год и задачах на 2026 год;
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год и нормативах распределения прибыли в 2026 году;
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2025 году;
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»;
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определяется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 24 февраля 2026 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:

• информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
• информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
• годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
• аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год; 
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
• проекты решений собрания;
• управленческая отчетность по корпоративному управлению с заключением о результатах внутренней оценки эффективности деятельности правления и корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»;
• сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, производится по месту проведения собрания 26 марта 2026 г. с 13.45 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.
Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 12 февраля 2026 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 13.02.2026 по 18.02.2026 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 18.02.2026 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8 (017) 229 64 20 или 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об исполнении постановления Совета Министров Республики Беларусь» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. В соответствии с абзацем третьим части второй подпункта 3.1 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» исполнить соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь.
2. Информация не публикуется, так как является конфиденциальной.
3. Правлению ОАО «Белагропромбанк» обеспечить реализацию настоящего решения.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

1. Об исполнении постановления Совета Министров Республики Беларусь.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 13 октября 2025 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 15.10.2025 по 17.10.2025 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 17.10.2025 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10

По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о дивидендной политике ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить изменения в Положение о дивидендной политике ОАО «Белагропромбанк», утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 04.12.2020, протокол № 7, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10