Повестка дня от 25.03.2022

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год и задачах на 2022 год;

2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год;

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год;

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год и нормативах распределения прибыли в 2022 году;

5. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2021 году;

6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»;

8. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 11 февраля 2022 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

• при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
• информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год, указанная в пункте 3 настоящего решения;
• информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год;
• годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год в составе: бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
• заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год;
• проекты решений собрания;
• отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», его членов, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Белагропромбанк»;
• сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 25 марта 2022 г. с 13.45 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20.