Повестка дня 23.03.2018

1. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» и функционирующих при нем комитетов в 2017 году;
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2017 год и задачах на 2018 год;
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2017 год;
4. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2017 год;
5. О распределении прибыли банка за 2017 год и направлениях использования прибыли в 2018 году;
6. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;
7. О выборах нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 09 февраля 2018 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут знакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:

информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2017 год согласно требованиям законодательства Республики Беларусь, с которой возможно ознакомиться не менее чем за двадцать дней до проведения собрания;

информационный бюллетень о показателях работы банка за 2017 год;

годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2017 год в составе:

бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;

аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2017 год;

проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк»;

отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, внутренней оценки эффективности деятельности Правления;

сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 23 марта 2018 г. с 13.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 63 24.