Настройки шрифта
По умолчаниюArialTimes New Roman
Межбуквенное расстояние
По умолчаниюБольшоеОгромное
Интернет-банкинг 136 позвони в свой банк
Время работы Контакт-центра банка
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
                                        8:00 - 20:00
Дополнительные номера:

Вопросник ОАО "Белагропромбанк" для банков-корреспондентов

Вопросник ОАО «Белагропромбанк» для банков-корреспондентов

1 Наименование
1.1 Полное наименование
1.2 Сокращенное наименование
1.3 Наименование на иностранном языке
2 Организационно-правовая форма
3 Сведения о регистрации
3.1 Регистрационный номер
3.2 Страна регистрации
3.3 Дата регистрации
3.4 Наименование регистрирующего органа
4 Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)
5 Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак)
6 Информация о специальном разрешении (лицензии) на осуществление банковской деятельности
6.1 Номер
6.2 Дата выдачи
6.3 Наименование выдавшего органа
7 Место нахождения
7.1 Юридический адрес
7.2 Адрес фактического места нахождения
8 Контактные данные
8.1 Номера контактных телефонов, факса
8.2 Адрес электронной почты
9. Сайт
10 СВИФТ
11 Фамилия, собственное имя, отчество руководителя, главного бухгалтера банка и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка
Должность Личный номер Гражданство Дата и место рождения Резидент и место жительство Доля в уставном фонде, % Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA
11.1 Руководитель банка
11.2 Главный бухгалтер
11.3 Иные уполномоченные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка:
12 Сведения об органах управления
12.1 Место нахождения
12.2 Структура органов управления с указанием фамилии, имени, отчества физических лиц, входящих в состав исполнительного (ых) органа(ов)
13 Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия
13.1 Физические лица
Фамилия имя отчество Личный номер Гражданство Дата и место рождения Резидент и место жительство Доля в уставном фонде, % Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA
Учредители (участники)
Бенефициарные владельцы
Иные лица, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия
13.2. Юридические лица
Наименование Номер налого-плательщика Доля в уставном фонде, %
Учредители (участники)
Бенефициарные владельцы
Иные лица, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия
14 Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-контрагентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
15 Информация о том, принимались ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (виды допущенных нарушений)
16 Надзорный орган
16.1 Наименование надзорного органа страны нахождения банка-корреспондента
16.2 Его место нахождение
16.3 Периодичность проводимых им проверок
17 История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.
18 Рейтинги банка, присвоенные международными рейтинговыми агентствами
20 Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений
21 Сведения о дочерних организациях (с указанием доли владения дочерней организацией)
22 Информация по последней аудиторской проверке
22.1 Наименование аудиторской организации (аудитора- индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка
22.2 Дата последней аудиторской проверки
22.3 Возможность представления аудиторского заключения
23 Сумма, валюта баланса, дата последней финансовой отчетности
24 Сведения по требованиям FATCA
24.1 GIIN-номер
24.2 Классификация участника
24.3 Иная информация
25 Иная информация

Мы используем Cookie

Для сбора информации с целью улучшения работы сайта используются файлы cookie. Вы можете принять или отказаться от использования файлов cookie либо настроить их. Нажав «Принять все», Вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Регламентом в отношении файлов cookie в ОАО «Белагропромбанк».

Настроить