Повестка дня годового общего собрания акционеров в очной форме 24 марта 2023 года.
 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год и задачах на 2023 год.
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год и нормативах распределения прибыли в 2023 году.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2022 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
9. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 13 февраля 2023 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:

• информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год;
• информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год;
• годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
• аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2022 год;
• проекты решений собрания;
• отчет о результатах самооценки эффективности деятельности наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», его членов, внутренней оценки эффективности деятельности правления ОАО «Белагропромбанк»;
• сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 24 марта 2023 г. с 13.45 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 54.