Противодействие отмыванию денег

ОАО «Белагропромбанк» строго следует принятым как в Республике Беларусь, так и на международном уровне правилам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Мы придерживаемся консервативной политики в области взаимодействия как с финансовыми институтами, так и с юридическими и физическими лицами. Основной принцип организации системы внутреннего контроля в ОАО «Белагропромбанк» – обеспечение участия работников банка в рамках их должностных обязанностей и компетенции в процессе идентификации клиентов и их представителей, анкетирования клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю.

Представляем Вашему вниманию актуальную Анкету ОАО «Белагропромбанк», оформленную с соблюдением всех требований действующего законодательства Республики Беларусь и наших банков-контрагентов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (в формате  , в формате ).

Также предлагаем Вам скачать Анкету, заполненную с соответствии с требованиями Вольфсбергской группы (в формате ) и требованиями законодательства Соединенных Штатов Америки (в формате pdf  ).