Корпоративное управление
Органами управления ОАО «Белагропромбанк» согласно Уставу являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка, определяющий основные направления деятельности Банка и решающий иные, наиболее важные, вопросы деятельности Банка.
- Наблюдательный Совет – орган управления Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка.
- Правление – исполнительный орган Банка, осуществляющий руководство текущей деятельностью Банка
О наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк»
Наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) является коллегиальным органом управления банка, осуществляющим общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом банка к компетенции других органов управления банка.
Наблюдательный совет банка избран в составе 9 человек, что соответствует Уставу банка: из них 3 – представители государства (33,3 %), 5 – независимые директора (55,6 %).
33,3 % в составе наблюдательного совета банка составляют женщины.
Средний возраст членов наблюдательного совета банка составляет 57 лет.
Требования к кандидатам в состав наблюдательного совета банка и процедура их подбора установлены Положением о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».
Наблюдательный совет банка ежегодно проводит самооценку общей эффективности своей работы, самооценку деятельности членов наблюдательного совета банка, результаты которой учитываются при планировании обучения членов наблюдательного совета и мотивации их деятельности.
Наблюдательный совет банка осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Белагропромбанк», Положением о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», иными локальными правовыми актами банка и решениями общего собрания акционеров банка.
Наблюдательный совет осуществляет деятельность на плановой основе.
Основными функциями наблюдательного совета банка являются:
- вопросы общего руководства деятельностью банка;
- вопросы, связанные с компетенцией в области кадров;
- вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров;
- вопросы, связанные с выпуском и приобретением ценных бумаг;
- вопросы, связанные с имуществом и сделками банка;
- вопросы, связанные с обособленными подразделениями и юридическими лицами;
- принятие решений и утверждение других документов, в том числе локальных правовых актов банка, направленных на реализацию компетенций наблюдательного совета, предусмотренных законодательством, Уставом банка, локальными правовыми актами банка,
- и другое.
О правлении ОАО «Белагропромбанк»
Правление ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) является коллегиальным исполнительным органом банка, осуществляющим текущее руководство деятельностью банка, и несет ответственность за эффективность его работы.
Основной задачей правления является оперативное управление банком с целью обеспечения соответствия деятельности банка утвержденным локальным правовым актам банка (далее – ЛПА), определяющим стратегию развития банка и стратегию управления рисками, кредитную, инвестиционную и другие политики банка, а также обеспечения эффективного функционирования системы корпоративного управления, системы управления рисками, системы внутреннего контроля в банке и системы вознаграждений и компенсаций банка.
Состав правления избран наблюдательным советом банка в количестве 9 человек, что соответствует Уставу банка: из них первый заместитель председателя правления и 5 заместителей председателя правления, главный бухгалтер и руководитель подразделения по работе с проблемной задолженностью. Правление возглавляет председатель, который является руководителем банка.
44,4 % в составе правления банка составляют женщины.
Средний возраст членов правления банка составляет 47 лет.
Порядок избрания, согласования на должность членов правления, компетенция правления и председателя правления регулируются законодательством, Уставом банка, Положением о правлении ОАО «Белагропромбанк» и иными ЛПА банка.
Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Белагропромбанк», Положением о правлении ОАО «Белагропромбанк», иными ЛПА банка, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета банка.
Ежегодно правление проводит внутреннюю оценку эффективности деятельности правления, которая включает в себя оценку хода реализации стратегии развития банка, иных планов и мероприятий, определенной наблюдательным советом политики в области конфликта интересов, состояния системы управления рисками и системы внутреннего контроля в банке и банковском холдинге, головной организацией которого является банк, выполнения доведенных показателей развития, результатов стресс-тестирования деятельности банка, информации о соблюдении нормативов безопасного функционирования и иных аналитических данных. Заключение об оценке утверждается наблюдательным советом.
Не реже 1 раза в 3 года правление участвует во внутренней и внешней оценках эффективности корпоративного управления. Внешняя оценка корпоративного управления проведена в 2021 году. Анализ соответствия корпоративного управления национальным стандартам и международным принципам демонстрирует высокий качественный уровень их соблюдения банком.
О комитетах при наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк»
В ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) действуют и ежегодно переизбираются 4 комитета при наблюдательном совете банка: аудиторский комитет, комитет по рискам, комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям, комитет по стратегии – возглавляемые независимыми директорами.
Комитеты при наблюдательном совете банка являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение наблюдательным советом банка своих функций по общему руководству деятельностью банка и подотчетны наблюдательному совету банка. Комитеты при наблюдательном совете банка не являются органами управления банка, не имеют права действовать от имени банка.
Комитеты при наблюдательном совете банка созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета банка, и содействия наблюдательному совету банка в осуществлении его полномочий.
Основной задачей комитетов при наблюдательном совете банка является обеспечение качественной подготовки решений наблюдательного совета банка по вопросам, относящимся к их компетенции, путем углубленного изучения данных вопросов и выработки необходимых рекомендаций.
Комитеты в рамках вопросов, относящихся к их компетенции:
- анализируют процесс реализации целей и стратегического плана развития банка, выполнения решений наблюдательного совета банка;
- представляют наблюдательному совету банка свои рекомендации и регулярные отчеты о деятельности комитетов при наблюдательном совете банка.
Комитеты при наблюдательном совете банка осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Белагропромбанк», Положением о комитетах при наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», иными локальными правовыми актами банка и решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета банка.
Аудиторский комитет при наблюдательном совете банка сформирован в количестве 5 человек: 3 независимых директора, должностное лицо, ответственное за внутренний контроль, руководитель управления внутреннего аудита. 60 % комитета составляют женщины.
Комитет по рискам при наблюдательном совете банка сформирован в количестве 5 человек: 2 независимых директора, 1 член наблюдательного совета, должностное лицо, ответственное за управление рисками, руководитель риск-подразделения. 10 % комитета составляют женщины.
Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям при наблюдательном совете банка сформирован в количестве 5 человек: 2 независимых директора, 1 член наблюдательного совета, руководитель кадрового подразделения, руководитель финансового подразделения. 10 % комитета составляют женщины.
Комитет по стратегии при наблюдательном совете банка сформирован в количестве 4 человек: 3 независимых директора и 1 заместитель председателя правления. 10 % комитета составляют женщины.
Лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря – начальник секретариата Бородич Валерия Александровна, тел. 218 56 12.