Собрание акционеров

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году.

5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 16 февраля 2024 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

• при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
• информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год;
• информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год;
• годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
• аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год;
• проекты решений собрания;
• отчет о результатах самооценки эффективности деятельности наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», его членов, внутренней оценки эффективности деятельности правления ОАО «Белагропромбанк»;
• сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 22 марта 2024 г. с 13.45 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 54.

1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 27 ноября 2023 года.

C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут знакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» (г.Минск, проспект Жукова, 3) с 28.11.2023 по 05.12.2023 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 05.12.2023 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 1 ноября 2023 года.

C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут знакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» (г.Минск, проспект Жукова, 3) с 01.11.2023 по 08.11.2023 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 08.11.2023 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени, которые получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.