Повестка дня 27.03.2015

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, что 27 марта 2015 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 10 февраля 2015 года, протокол № 4, проводится годовое Общее собрание акционеров в очной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3.
 

Повестка дня

1. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», независимых директоров и возглавляемых ими Комитетов при Наблюдательном совете в 2014 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2014 год и задачах на 2015 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии банка за 2014 год.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2014 год.
5. О распределении прибыли банка за 2014 год и направлениях использования прибыли в 2015 году.
6. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
7. О выборах нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 12 февраля 2015 года.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, начиная с 16 марта 2015 года с 10.00 до 15.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г.Минск, проспект Жукова, 3 могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня, в частности:
1. Информационный бюллетень о показателях работы банка за 2014 год.
2. Годовая финансовая отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2014 год в составе:
бухгалтерский баланс;
отчет о прибыли и убытках;
отчет об изменении собственного капитала;
отчет о движении денежных средств.
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк».
4. Аудиторское заключение о достоверности годовой финансовой отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2014 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии банка за 2014 год.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет проводиться 27 марта т.г. по месту проведения собрания с 13.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 59 или 229 63 24.